Qu'est-ce que le Cercle de la gouvernance ?

Siégeant à Paris, le Cercle de la gouvernance est le premier réseau international d’experts, d’universitaires, de spécialistes et de praticiens ayant notamment pour objectif le partage de ressources avant-gardistes pour développer des solutions aux problématiques de gouvernance adaptées à l’environnement des pays de l’espace francophone et ceux des grands pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc.).

Le réseau collecte des données, élabore des études, des recherches, des réflexions, des recommandations et des normes en soutien à la résolution concrète et pragmatique des problématiques de gouvernance et gestion de risques de fraude, la protection des infrastructures économiques, et la sécurisation des processus décisionnels par les dirigeants, aussi bien dans le secteur privé que celui public.

Cercle de la Gouvernance

148, rue de l'Université
75007 Paris, FRANCE

Téléphone : +33 1 78 42 27 77
Fax : +33 1 78 42 26 01
www.cercle-de-la-gouvernance.org

La professionnalisation des agents de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent & financement du terrorisme (LBA/FT)

L’actualisation en 2012 des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) et les nouvelles méthodologies d’évaluation de la conformité de leur mise en œuvre impliquent dorénavant l’évaluation de l’efficacité des mesures préventives déployées. Par ailleurs, l’évolution de la criminalité financière exige des institutions financières l’actualisation constante des stratégies et mesures de lutte, non seulement pour la mise en conformité avec des obligations de plus en plus exigeantes, mais aussi pour le renforcement de leur propre protection face aux menaces criminelles.

La formation proposée a pour objectif :

  • une meilleure professionnalisation des agents impliqués dans la conformité LBA/FT des institutions financières, dans un souci d’efficacité accrue,
  • et la remise à niveau des pratiques avec les nouvelles exigences internationales, régionales et nationales, à travers l’élaboration du cadre d’un guide interne pratique de prévention BA/FT.

Public :

  • Agents de conformité LBA/FT, auditeurs, contrôleurs internes, et responsables de sécurité financière, responsables de gestion des risques des institutions financières (banques, compagnies d’assurance, entités de transfert de fonds, etc.).
  • Cadres des agences de supervision et de régulation des institutions financières.
  • Membres des Cellules de Renseignement Financier.
  • Experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers financiers.

Coût : 2 750 euros H.T.

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