De l’importance de la pondération dans la conduite des enquêtes !

Nous partageons aujourd’hui le cinquième précepte de 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗧. 𝗪𝗘𝗟𝗟𝗦, fondateur de l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Précepte très précieux pour les investigateurs inexpérimentés…., mais tout aussi utile aux professionnels anti-fraude expérimentés qui ignorent parfois la pondération dans la conduite des enquêtes :

💬 "𝗟𝗢𝗥𝗦𝗤𝗨𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘𝗭 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟'𝗜𝗠𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗘́𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗'𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘, 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗘𝗭 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗨𝗦𝗘 ! [5/10]

De nombreux examinateurs de fraude inexpérimentés peuvent adopter une approche trop agressive et chercher à résoudre un cas de fraude de manière hâtive. C'est dans de telles circonstances qu'ils risquent de commettre des erreurs, souvent préjudiciables au dossier et les exposant également à des risques juridiques.

Si vous atteignez un point où vous ne savez plus quoi faire, arrêtez-vous. Prenez du recul. Discutez-en avec vos collègues ou consultez un conseiller juridique. Ensuite, repartez de zéro."