Les bonnes manières en matière de collecte de preuves lors des investigations de fraudes

Explorez le sixième principe de Joseph T. Wells, le fondateur de l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Il concerne la collecte de preuves admissibles dans le cadre des enquêtes sur la fraude. En somme, dans le domaine de l'investigation des fraudes, il est crucial de se rappeler que "la fin ne justifie pas les moyens".

💬 "𝗡’𝗔𝗕𝗨𝗦𝗘𝗭 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗧𝗘́ ! [6/10]
Rappelez-vous que n'importe qui peut vous dire n'importe quoi volontairement. Ils peuvent vous fournir n'importe quel document qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas contraindre les gens. Vous ne pouvez pas obtenir secrètement des documents auxquels vous n'avez pas droit. Vous ne pouvez pas menacer.

Il existe un concept juridique relatif aux preuves appelé "le fruit de l'arbre empoisonné". Cela signifie que si vous faites quelque chose d'illégal dans le cadre de ce que vous pensez être une bonne cause, chaque élément de preuve obtenu de cette manière est contaminé et ne pourrait pas être valablement utilisé.

Il n'est pas nécessaire d’abuser de votre autorité lors d’une investigation de fraudes. Si tel est le cas, laissez simplement tomber l'affaire. 

Rappelez-vous de l'expérience désastreuse des États-Unis lorsque la technique de la simulation de noyade a été autorisée lors des interrogatoires de terroristes. Presque toutes les informations ainsi obtenues se sont avérées peu fiables. 

Ce n'est pas du tout surprenant lorsque l'on comprend que les êtres humains diront à peu près n'importe quoi en réponse à des menaces. Ces techniques sont illégales ; on les appelle la torture, peu importe la manière dont les politiciens les présentent.

Et même s'il est douteux que vous ayez besoin de torturer quelqu'un dans le cadre d'une investigation de fraude, rappelez-vous le principe : Ne débordez pas de et n’abusez pas de votre autorité. Rien de bon ne peut en découler ! »